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一、公司定于2004年2月16日9：00时，召开2004年度第一次临时股东大会。
二、公司于2004年1月7日公告：拟以控股子公司重庆建设销售有限责任公司（以下简称：销售公司）及重庆北方建设进出口贸易有限责任公司（以下简称：外贸公司）的应收账款与建设工业（集团）有限责任公司（以下简称：建设集团）的空调资产及负债进行资产置换，以及公司与销售公司、外贸公司分别签订了《债权转让协议》，该协议尚须经销售公司及外贸公司股东会，以及公司2004年度第一次临时股东大会审议通过后生效和实施。两家控股子公司股东会通过的具体事项如下：
销售公司股东会于2004年1月12日在销售公司会议室召开，出席会议的销售公司股东代表3人，会议就销售公司部分资产转让给公司等事项进行了审议，并作出如下决议：
销售公司全体股东一致同意：销售公司与公司于2003年12月27日签订的《债权转让协议》，同意以截至2003年10月31日的销售公司财务报表数据为基准日，将销售公司应收账款账面价值1223万元（以评估价值为交易价格，具体金额及明细以资产评估报告明细为准）转让给公司，并授权销售公司董事会根据实际情况决定上述资产转让事项的具体实施和全权负责办理与上述资产转让相关的一切事宜。同意在本次转让的实施中，由公司将上述资产用以和建设工业（集团）有限责任公司部分资产及负债进行资产置换，并同意由销售公司董事会与公司共同办理将上述置换资产交付给建设集团的相关移交、通知相关债务人等手续。
重庆北方建设进出口贸易有限责任公司（以下简称：外贸公司）第一届第五次临时股东会于2004年1月12日在外贸公司会议室召开，出席会议的公司股东代表有2人，会议就外贸公司部分资产转让给公司等事宜进行了审议，并作出如下决议：
外贸公司全体股东一致同意外贸公司与公司于2003年12月27日签订的《债权转让协议》，同意以截至2003年10月31日的外贸公司财务报表数据为基准日，将外贸公司应收建设摩托车菲律宾工业有限公司的应收账款账面价值5975万元（以评估价值为交易价格）转让给公司，并授权外贸公司董事会根据实际情况决定上述资产转让事项的具体实施和全权负责办理上述资产转让相关的一切事宜。同意在本次转让的实施中，由公司将上述资产用以和建设工业（集团）有限责任公司部分资产及负债进行资产置换，并同意由外贸公司董事会与公司共同办理将上述置换资产交付给建设集团的相关移交、通知相关债务人等手续。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会
二○○四年一月十三日
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